criminalité
La police judiciaire d’Anvers met en garde contre les fraudes par le biais de fausses factures envoyées par e-mail
Principaux renseignements La police judiciaire fédérale (PJF) d’Anvers a lancé jeudi une alerte concernant des escrocs qui envoient par e-mail des factures falsifiées à des entreprises et des particuliers. Ce type d’escroquerie est de plus en plus fréquent et les factures falsifiées sont de plus en plus difficiles à repérer, en raison d’une utilisation astucieuse […]
La Belgique met en place une unité spécialisée pour lutter contre la criminalité financière
Principaux renseignements Le gouvernement belge prend des mesures importantes pour lutter contre la criminalité financière. C’est ce qu’a déclaré la ministre de la Justice Annelies Verlinden (CD&V) au journal l’Écho. L’une des initiatives clés est la création, au sein du parquet fédéral, d’une unité spécialisée dédiée exclusivement aux enquêtes sur les crimes financiers et économiques. […]
ING Belgique conclut un accord à l’amiable dans l’affaire de blanchiment d’argent impliquant Didier Reynders pour un montant de 1,6 million d’euros
Principaux renseignements ING Belgique a conclu un accord à l’amiable de 1,6 million d’euros avec les autorités belges dans le cadre d’une enquête sur un éventuel blanchiment d’argent lié à l’ancien ministre Didier Reynders. La banque a fait l’objet d’un examen minutieux pour avoir potentiellement aidé Reynders dans ses activités financières illicites présumées, qui consistaient […]
L’Ouzbékistan mène la lutte contre le trafic de drogues synthétiques en Asie centrale
Principaux renseignements Le commerce mondial de la drogue subit une transformation sous l’effet des substances synthétiques et des méthodes de trafic numériques. Cette évolution nécessite de repenser les stratégies traditionnelles de lutte contre les stupéfiants. L’ONUDC rapporte que plus de 300 millions de personnes dans le monde ont consommé de la drogue au cours de […]
Une Japonaise de quatre-vingts ans a perdu de plus de 7 millions d’euros dans la plus importante affaire de fraude individuelle jamais enregistrée au Japon
Principaux renseignements Une octogénaire de la préfecture d’Ehime a été victime d’une escroquerie sophistiquée, perdant environ 1,2 milliard de yens (7,3 millions d’euros), la plus grosse somme jamais enregistrée dans une affaire de fraude au Japon. Les auteurs se sont fait passer pour des agents des forces de l’ordre, trompant la femme pour qu’elle transfère […]
Les autorités italiennes saisissent 20 millions d’euros dans une affaire de fraude concernant Ursula Andress
Principaux renseignements Les autorités italiennes ont saisi environ vingts millions d’euros d’actifs près de Florence à la suite d’une enquête sur une fraude financière présumée à l’encontre de l’actrice Ursula Andress. La saisie comprenait des biens immobiliers, des vignobles, des oliveraies, des œuvres d’art et des actifs financiers. Allégations de fraude Cette action fait suite […]
La Chine arrête sept personnes impliquées dans le trafic de fentanyl
Principaux renseignements Sept personnes ont été arrêtées et plus de deux cents sites web fermés dans le cadre d’une opération de répression contre le commerce de fentanyl dans la province chinoise du Hubei. Cette action intervient dans un contexte de tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine concernant la question des précurseurs du fentanyl. […]
Sarkozy risque un nouveau procès pour un financement présumé de sa campagne par la Libye
Principaux renseignements L’ancien président français Nicolas Sarkozy doit comparaître à nouveau devant la cour d’appel de Paris pour des accusations liées à un financement illégal présumé de sa campagne électorale par la Libye. Ces accusations remontent à l’époque où il était ministre de l’Intérieur en 2005. C’est alors qu’il aurait conclu un accord avec le […]
Une explosion cause des dégâts dans une école juive à Amsterdam
Principaux renseignements Une explosion a causé des dégâts dans une école juive à Amsterdam samedi matin. La maire Femke Halsema a qualifié l’incident d’ »attaque délibérée contre la communauté juive ». L’explosion, qui s’est produite dans un quartier aisé du sud de la ville, n’a causé que des dégâts mineurs, selon la déclaration de la maire. La […]
Un haut magistrat d’Anvers avertit que les gangs de la drogue menacent la stabilité de la Belgique
Principaux renseignements Les gangs de la drogue internationaux menacent la Belgique et ébranlent la stabilité sociale du pays, avertit le haut magistrat Bart Willocx. Le président du tribunal d’Anvers détaille d’ailleurs au journal The Guardian la vulnérabilité du vaste port belge face au trafic de stupéfiants. Il pointe précisément les sommes astronomiques injectées pour corrompre […]
La police britannique arrête trois hommes soupçonnés d’espionnage pour la Chine
Principaux renseignements Les agents antiterroristes de la police métropolitaine ont arrêté trois hommes soupçonnés d’espionnage pour le compte de la Chine. Les arrestations, effectuées mercredi, ont été motivées par des violations présumées de la loi sur la sécurité nationale. Perquisitions menées à plusieurs endroits La police a arrêté un homme de 39 ans à Londres, […]
Taïwan inculpe 62 personnes pour fraude en ligne et blanchiment à l’échelle internationale
Principaux renseignements Les procureurs taïwanais inculpent 62 personnes pour leur implication dans une opération mondiale de fraude et de blanchiment d’argent. Parmi les suspects figure Chen Zhi, le fondateur du Prince Group. Ce réseau multinational opère depuis le Cambodge et dirige, selon l’accusation, un système complexe de centres de cyberarnaques. Ces centres ciblent d’ailleurs les […]