Principaux renseignements

• Bank of America verse 72,5 millions de dollars (63 millions d’euros) pour régler un recours collectif dans lequel il est allégué que l’établissement financier a facilité les activités de trafic sexuel de Jeffrey Epstein.
• Cet accord fait suite à des résolutions similaires de JPMorgan Chase et de la Deutsche Bank.
• Bien qu’elle nie toute faute, l’entente conclue par Bank of America met en évidence la surveillance constante à laquelle sont soumises les banques concernant leurs pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent et la diligence raisonnable vis-à-vis de leurs clients.

Bank of America a accepté de verser 72,5 millions de dollars (63 millions d’euros) pour régler un recours collectif intenté par les victimes de Jeffrey Epstein. Le recours alléguait que la banque avait facilité le réseau de trafic sexuel d’Epstein alors qu’il était client.

Répercussions financières pour les banques liées à Epstein

Cet accord marque la quatrième fois qu’une grande banque règle des poursuites judiciaires liées aux crimes d’Epstein. Bien que Bank of America nie toute faute, elle estime que cet accord permettra de tourner la page pour toutes les parties concernées.

L’accord indemnisera toutes les femmes qui ont été victimes d’abus sexuels ou de traite par Epstein, ou par toute personne liée à son réseau, entre le 30 juin 2008 et le 6 juillet 2019. Les avocats estiment qu’au moins 60 femmes ont été victimes pendant cette période.

Allégations et règlements

Cette affaire fait suite à des accords similaires conclus par JPMorgan Chase et la Deutsche Bank. JPMorgan a accepté de verser 290 millions de dollars (251 millions d’euros) aux victimes d’Epstein et 75 millions de dollars (65 millions d’euros) supplémentaires au gouvernement des Îles Vierges américaines. La Deutsche Bank a également conclu un accord à hauteur de 75 millions de dollars, reconnaissant ses erreurs dans l’acceptation d’Epstein comme client.

La plaignante principale dans l’affaire Bank of America, identifiée sous le nom de Jane Doe, a affirmé qu’Epstein avait abusé d’elle sexuellement à de nombreuses reprises entre 2011 et 2019. La plainte indiquait en outre qu’Epstein avait demandé à Jane Doe d’ouvrir un compte bancaire chez Bank of America en 2013 dans le cadre d’un stratagème visant à escroquer les services d’immigration.

Liens avec des personnalités influentes

La plainte a mis en évidence les liens entre les finances d’Epstein et le milliardaire Leon Black, qui aurait versé des millions à Epstein pour des « conseils en matière de fiscalité et de planification successorale » via son compte à la Bank of America. Black a par la suite conclu un accord avec le gouvernement des Îles Vierges américaines pour un montant de 62,5 millions de dollars (54 millions d’euros).

Selon le dossier de règlement, le plaignant principal a affirmé que la Bank of America avait facilité les activités de trafic sexuel d’Epstein en l’aidant à échapper à la surveillance réglementaire et en lui fournissant des services de retrait et de virement à but lucratif. La banque continue de nier toute implication dans les activités criminelles d’Epstein.

Epstein s’est suicidé dans une cellule de prison de Manhattan en 2019 alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel d’enfants. Il avait auparavant plaidé coupable d’avoir sollicité les services sexuels d’une mineure en Floride en 2008 et avait purgé une peine de 13 mois de prison.

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