Principaux renseignements
- Les escrocs utilisent de faux groupes WhatsApp et des identités d’entreprises volées pour tromper les investisseurs.
- Les fraudeurs promettent des rendements irréalistes grâce à des stratagèmes basés sur l’IA afin de dérober des fonds et des données.
- Vérifiez tous les prestataires financiers à l’aide de l’outil de la FSMA pour éviter les plateformes frauduleuses.
L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a publié un nouvel avertissement concernant des groupes WhatsApp frauduleux conçus pour tromper les investisseurs. Les escrocs usurpent de plus en plus souvent l’identité d’entreprises réputées, telles que GuardCap Asset Management Limited et Bolero (KBC), afin de donner de la crédibilité à leurs stratagèmes.
Processus de recrutement
La supercherie commence généralement sur des plateformes telles qu’Instagram ou Facebook, où les utilisateurs tombent sur des publicités proposant des informations exclusives sur les marchés et des conseils d’investissement à haut rendement. Ces publicités utilisent souvent illégalement les logos et l’image de marque de médias et de banques reconnus pour attirer les victimes.
Dès qu’un utilisateur clique sur le lien, il est ajouté à un groupe WhatsApp modéré par des individus se faisant passer pour des PDG de renom ou des experts financiers.
Promesses de rendements élevés
Au sein de ces groupes, les victimes sont appâtées par des promesses de rendements extraordinaires – pouvant parfois atteindre 360 pour cent en quelques mois – , présentés comme le fruit de modèles avancés d’intelligence artificielle.
De plus, les participants peuvent être incités à participer à des loteries, ce que la FSMA considère comme une tactique visant à collecter des données personnelles. Certains sont même poussés à déposer des fonds pour accéder à une application frauduleuse appelée « GTI ».
Mesures réglementaires
La FSMA souligne que ces groupes ne sont pas gérés par des établissements agréés et que leurs auteurs recourent à des tactiques agressives. Par conséquent, les entités concernées ont été ajoutées à la liste officielle des entreprises exerçant leurs activités de manière irrégulière en Belgique.
Mesures préventives
Pour éviter d’être victime de telles escroqueries, le public est invité à vérifier l’agrément de tout prestataire de services financiers via l’outil « Vérifiez votre prestataire ». En cas de doute, il convient de contacter directement la FSMA.
(at)
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