Principaux renseignements
- De nombreux administrateurs ont démissionné de centaines de trusts liés à la Russie au Liechtenstein, gelant ainsi des montants substantiels de richesses russes.
- L’exode massif provoque une crise pour le centre financier du pays et ses banques, qui sont confrontés à des sanctions américaines potentielles qui pourraient compromettre leur accès au dollar.
- Le gouvernement cherche des solutions, notamment en centralisant la gestion des trusts sous son contrôle et en renforçant la surveillance afin d’éviter que des actifs ne soient remis à des personnes sanctionnées.
Le Liechtenstein, un petit pays riche connu pour ses nombreux trusts à faible fiscalité, est aux prises avec une crise due à l’abandon de trusts liés à la Russie.
À la suite des sanctions imposées par le Trésor américain aux personnes et aux trusts liés aux oligarques russes, de nombreux administrateurs ont démissionné de centaines de ces trusts par crainte d’une sanction similaire. Cet exode massif a laissé des dizaines de trusts dans l’incertitude, gelant de fait des montants substantiels de la richesse russe. Ces trusts sont des instruments essentiels pour la gestion d’actifs tels que les yachts et les propriétés situées dans le monde entier.
La situation s’aggrave
Cette situation met en lumière les liens opaques qui perdurent entre les entreprises russes et l’Europe, et pose un défi de taille aux efforts déployés par le Liechtenstein pour améliorer sa réputation financière. Le gouvernement nouvellement élu du pays cherche activement des solutions, reconnaissant la pression continue de Washington concernant les sanctions contre la Russie, malgré les suggestions précédentes du président américain Donald Trump d’un assouplissement potentiel.
Le Liechtenstein considère que sa gestion de ces sanctions est essentielle pour influencer les efforts visant à réduire les droits de douane américains récemment imposés sur ses exportations. Bien qu’un représentant du gouvernement du Liechtenstein ait reconnu que les 475 trusts concernés n’étaient pas tous liés à des Russes ou à des personnes sanctionnées, le ministère de la justice recherche activement de nouveaux gestionnaires pour 350 trusts et entame des procédures de liquidation pour 40 autres.
Les failles du système financier révélées
Cet épisode a mis en lumière les vulnérabilités du secteur fiduciaire du Liechtenstein, une composante essentielle de sa place financière, qui pèse environ 930 milliards de dollars. Les banques locales sont également touchées, confrontées à d’éventuelles sanctions américaines qui pourraient compromettre leur accès au dollar et déclencher une crise plus large. Cette situation constitue le défi le plus important pour le pays depuis 2008, lorsque des fuites de données de la LGT Bank, propriété de la famille princière, ont révélé une évasion fiscale généralisée.
En réponse, le gouvernement étudie les possibilités de centraliser la gestion des trusts abandonnés sous sa supervision, tout en renforçant la surveillance des trusts. Les autorités du Liechtenstein collaborent également avec leurs homologues internationaux pour s’assurer qu’aucun actif de trust n’est remis à des personnes sanctionnées.
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