Principaux renseignements

• L’Iran a contourné les sanctions en recourant à 5 000 entités clandestines liées à l’armée.
• Ce réseau de sociétés écrans a permis l’acquisition de 2 milliards de dollars (1,7 milliard d’euros) d’armement et de matériel essentiel.
• Une logistique diversifiée et l’utilisation de cryptomonnaies ont permis de masquer les traces financières du régime.

Selon une enquête de Reuters, Téhéran a réussi à contourner les sanctions américaines et les blocus militaires en mettant en place un vaste réseau clandestin de plus de 5 000 entités liées à l’armée.

Opérant via un système complexe de sociétés écrans et d’intermédiaires, ce réseau a permis à l’Iran de se procurer, depuis début 2025, pour environ 2 milliards de dollars de matériel essentiel, notamment des engins lourds, des explosifs et du matériel militaire.

Sociétés écrans

Des documents financiers et gouvernementaux ont révélé que ces agences, dont beaucoup utilisent le préfixe « MOD » (ministère de la Défense), partagent une adresse commune avec le ministère de la Défense et de la Logistique des forces armées. Alors que les registres officiels affirment à tort que ces groupes ont été créés pendant la Révolution de 1979, des preuves suggèrent que la majorité d’entre eux ont en réalité vu le jour en 2013.

Cette infrastructure explique comment le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a entretenu et réapprovisionné son arsenal de missiles et de drones pendant les hostilités en cours, notamment pour mener des frappes contre des installations alliées aux États-Unis au Moyen-Orient.

Solutions de contournement logistiques et financières

Pour acheminer ces marchandises, l’Iran a eu recours à divers canaux logistiques, notamment le fret aérien en provenance de Chine, le transport maritime via la mer Caspienne et le transport routier à travers l’Asie centrale. Ce processus a été financé par des représentants à l’étranger utilisant des comptes bancaires étrangers et des espèces.

De plus, le régime se serait tourné vers les jeux d’argent illégaux et les cryptomonnaies pour dissimuler davantage ses traces financières.

Matériel militaire essentiel

Les experts estiment que cette opération représente un effort industriel colossal visant à renforcer les capacités militaires de l’Iran. Miad Maleki, ancien haut responsable du Trésor américain, a décrit ce système comme une ligne de survie essentielle pour l’armée iranienne.

Noam Binstok, de 240 Analytics, qui a contribué à mettre au jour ce réseau grâce à des documents divulgués sur WikiIran et Telegram, a qualifié ce système d’infrastructure fondamentale permettant à l’Iran de contourner les sanctions internationales.

Réactions internationales et lacunes du renseignement

Malgré l’ampleur de ces opérations, bon nombre de ces entités ne figuraient pas sur les registres officiels des sanctions, ce qui suggère qu’elles ont échappé à la vigilance des services de renseignement occidentaux. En réponse à ces conclusions, le département du Trésor américain a affirmé qu’il gardait une longueur d’avance sur les tentatives de l’Iran de contourner les restrictions économiques.

De son côté, le gouvernement chinois a nié toute implication, rejetant ce rapport comme une manœuvre visant à nuire à son image internationale. (fc)

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