Marchés:
Chargement en cours…

MARDI 20 OCT

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

FinCEN Files : les grandes banques mondiales plongent sur les marchés

Logo Business AM
Marchés

21/09/2020 | Baptiste Lambert | 5 min de lecture

Isopix

HSBC, Deutsche Bank, ING… ces grands noms de la finance étaient malmenés en Bourse lundi, après les révélations d’un consortium de journalistes qui accusent ces géants bancaires d’avoir permis le blanchiment d’argent sale à grande échelle.

HSBC, Deutsche Bank, ING… ces grands noms de la finance étaient malmenés en Bourse lundi, après les révélations d’un consortium de journalistes qui accusent ces géants bancaires d’avoir permis le blanchiment d’argent sale à grande échelle.

A Francfort, Deutsche Bank plongeait de plus de 7% lundi après-midi. Standard Chartered, également sous le feu des projecteurs, lâchait de son côté près de 5% à Londres.

A Hong Kong, l’action HSBC a touché son plus bas niveau depuis 25 ans, clôturant en chute de 5,33% à 29,30 HKD. Outre le fait que le groupe a été cité par l’enquête du consortium de journalistes, il pourrait essuyer des sanctions de Pékin dans le cadre de mesures de représailles contre certains pays étrangers.

Également citée dans l’affaire, la banque ING plongeait de 8% à Amsterdam et Bruxelles. Selon des informations de la presse néerlandaise, la filiale de la banque en Pologne a aidé des clients à envoyer des fonds suspects en dehors de Russie durant des années.

Le français Société Générale est également visé par l’enquête, qui lui reproche un manque de transparence vis-à-vis de certains clients de sa filiale suisse SGPB. Son action cédait 4,13% à Paris. Dans son enquête menée par 108 médias internationaux, de 88 pays, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) dénonce les carences de la régulation du secteur.

1999 à 2017

L’enquête « FinCEN Files » est fondée sur des milliers de « rapports d’activité suspecte » (SAR en anglais) adressés aux services de la police financière du Trésor américain (FinCen) par des banques du monde entier, mais « gardés hors de la vue du public ». Selon l’ICIJ, des montants astronomiques d’argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde.

Ces documents portent sur 2.000 milliards de dollars de transactions, entre 1999 et 2017. Il s’agirait d’argent provenant de la drogue et d’actes criminels ou encore de fortunes détournées des pays en développement. L’investigation pointe notamment du doigt cinq grandes banques — JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon — accusées d’avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés, et ce même après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière.

‘Un simple signalement’

Les rapports d’activité suspecte, sur lesquels se sont appuyés les journalistes du consortium, « ne sont pas des déclarations de crime ou de fraude, mais alertent sur des cas potentiels de crime économique », fait valoir UK¿Finance, le lobby de la finance britannique, dans un communiqué transmis à l’AFP. « Il s’agit simplement d’un signalement aux autorités de tutelle. (…) Des activités supplémentaires peuvent survenir et ne présenter aucune suspicion ou au contraire confirmer le soupçon originel. (…) Les autorités de tutelle peuvent aussi demander à un établissement financier de maintenir la relation client afin de permettre des investigations plus poussées », met aussi en avant UK¿Finance.

Dans un communiqué, Deutsche Bank a assuré que les révélations du consortium étaient en fait des informations « bien connues » de ses régulateurs et a dit avoir « consacré d’importantes ressources au renforcement de ses contrôles ».

ING a pour sa part affirmé qu’elle avait cessé sa relation en 2018 avec une des entreprises incriminées pour avoir collaboré avec sa filiale polonaise, et qu’elle s’apprêtait à en faire de même avec la seconde.

Source: AFP


Pour aller plus loin...


Corona Virus Update

  • Monde
  • Nombre
    d'infections
    40.388.802
  • Nombre
    de décès
    1.118.083
  • Belgique
  • Nombre
    d'infections
    230.480
  • Nombre
    de décès
    10.443
Biden vs Trump
ÉLECTIONS AMÉRICAINES
Suivez le live ici chaque jour