Principaux renseignements
- Une cour d’appel américaine a statué que Citigroup devait faire face à un procès d’un milliard de dollars.
- Les plaignants ont présenté suffisamment de preuves pour étayer leur allégation selon laquelle Citigroup a largement contribué aux activités frauduleuses d’Oceanografia.
- Le procès allègue que Citigroup a sciemment accordé 3,3 milliards de dollars (environ 2,9 milliards d’euros) à Oceanografia en dépit d’une dette excessive et de fausses autorisations de signature de Pemex.
Une cour d’appel américaine a décidé que la banque américaine Citigroup devait faire face à un procès d’un milliard de dollars (environ 889 millions d’euros). Le procès accuse la société d’avoir facilité la fraude au sein d’Oceanografia, une société mexicaine de services pétroliers et gaziers. Le panel de trois juges de la 11e Cour d’appel du circuit américain à Miami a annulé le rejet de cette affaire vieille de neuf ans en statuant qu’Oceanografia avait fourni suffisamment de preuves pour étayer son affirmation selon laquelle Citigroup avait contribué de manière significative aux activités frauduleuses.
L’action en justice allègue que la division Banamex de Citigroup a avancé de l’argent à Oceanografia, qui fournissait des services de forage à la compagnie pétrolière nationale mexicaine Pemex, et qu’elle a perçu des intérêts sur ces avances. Les plaignants, dont des sociétés de transport maritime et de crédit-bail, des fonds d’investissement et Rabobank aux Pays-Bas, affirment que Citigroup a sciemment fourni 3,3 milliards de dollars (environ 2,9 milliards d’euros) à Oceanografia entre 2008 et 2014, malgré des preuves d’endettement excessif et des autorisations de signature falsifiées de la part de Pemex.
Le juge Britt Grant a pris note des allégations des procureurs suggérant que Citigroup a dissimulé des informations cruciales sur les activités d’Oceanografia tout en profitant financièrement des paiements d’intérêts. Elle a exprimé son scepticisme quant à l’affirmation de Citigroup selon laquelle il n’était pas au courant des pratiques frauduleuses d’Oceanografia, compte tenu de son statut d’institution financière mondiale de premier plan.
Scandales antérieurs
En 2018, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a infligé une amende à Citigroup pour insuffisance des contrôles internes chez Banamex, tandis que les régulateurs mexicains ont tenu dix employés de la banque pénalement responsables en vertu du droit mexicain. L’ancien PDG de Citigroup, Michael Corbat, a confirmé le licenciement de douze employés en lien avec le scandale.
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