Le violoncelliste et homme d’affaires Sergueï Roldouguine, très proche ami de Vladimir Poutine, aurait versé sur ces comptes suisses des dizaines millions de dollars entre 2014 et 2016, une somme soupçonnée d’appartenir au président russe.

Dans l’actu : Quatre anciens banquiers de la succursale zurichoise de la banque russe Gazprombank ont été condamnés par un tribunal suisse à des amendes avec sursis s’élevant à des centaines de milliers de francs suisses.

• En cause : ils ont aidé le violoncelliste et homme d’affaires Sergueï Roldouguine, surnommé « le portefeuille de Poutine », à verser des sommes considérables dans des banques suisses.
  • Très vieil ami du président russe, Roldouguine est également le parrain de sa fille aînée, Maria.
• On parle de 50 millions de dollars (environ 46 millions d’euros) sur une période qui court entre 2014 et 2016, selon BBC. Mais Reuters mentionne plutôt 30 millions de francs suisses (environ 30 millions d’euros).
• Les banquiers ont été reconnus coupables de « manque de diligence » après avoir manqué à leur responsabilité.
  • En vertu du droit suisse, les banques sont tenues de refuser ou de clôturer les comptes si elles ont des doutes sur le titulaire du compte ou sur la source de l’argent.
  • Les banquiers ayant ouvert les comptes auraient par exemple dû demander : « M. Roldouguine n’ayant pas de revenus apparents, d’où vient donc l’argent ? »
  • De son côté, Roldouguine n’a donné aucune explication crédible sur l’origine de cette somme.
• Cette affaire met en lumière la manière dont des personnes comme Roldouguine sont utilisées comme « hommes de paille », selon l’acte d’accusation dont Reuters a pris connaissance, afin de dissimuler les véritables propriétaires de l’argent.
• On ignore l’identité des banquiers en raison de la loi suisse sur l’information, mais on sait que trois d’entre eux sont russes, tandis que le dernier est suisse.
  • Ils ont déjà déclaré qu’ils feraient appel de la décision du tribunal suisse.

Dans les Panama Papers

Entre les lignes : Vladimir Poutine en personne est soupçonné d’être à l’origine de ces fonds.

• Le président russe disposerait d’une fortune considérable, en partie investie à l’étranger.
• Le juge du tribunal de Zurich a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que Roldouguine n’était pas le véritable propriétaire de l’argent qu’il avait déposé.
  • Lors d’une interview avec le New York Times en 2014, le violoncelliste avait assuré ne pas être un riche homme d’affaires : « J’ai un appartement, une voiture et une datcha (une résidence secondaire russe, NDLR). Je n’ai pas des millions. »
  • Pourtant, les Panama Papers ont révélé en avril de cette même année que Roldouguine gagnait personnellement 6,5 millions de livres sterling par an et qu’il disposait de près de 19 millions de livres sterling en liquide grâce à sa participation secrète dans l’une des agences de publicité les plus lucratives de Russie, Video International.
  • Comment ils l’ont découvert ? Grâce à des documents destinés à… une banque suisse.
  • D’autres investissements lui ont été attribués, tous liés d’une façon ou d’autre autre à Vladimir Poutine.
• Depuis, Roldouguine a été impliqué dans plusieurs opérations de blanchiment d’argent et de constitution de fortune offshore pour le compte de l’élite russe.
• De son côté, le Kremlin a précédemment rejeté toute suggestion selon laquelle les fonds de Roldugin seraient liés au dirigeant russe, la qualifiant de « poutinophobie » anti-russe.