Principaux renseignements
- Les fichiers divulgués ont révélé l’identité de 767 bénéficiaires effectifs contrôlant des centaines de sociétés de paris agréées à Curaçao.
- L’enquête révèle que l’autorité de régulation a accordé des licences malgré une structure de propriété ambiguë et un ciblage illégal.
- Les changements législatifs n’ont pas permis de combler les lacunes systémiques en matière de transparence ni de remédier aux défaillances dans l’application de la réglementation.
Les journalistes de Follow the Money ont cartographié, sur la base de documents divulgués, les propriétaires de centaines de sociétés de jeux d’argent en ligne disposant d’une licence à Curaçao. L’enquête, baptisée ‘Casino Secrets’, a permis d’identifier environ 800 propriétaires liés à près de 650 sociétés de jeux d’argent agréées. Ces entreprises exploitent ensemble des milliers de sites de jeux d’argent. Les documents ont été obtenus après que la chercheuse en cybersécurité Lilith Wittmann a piraté le système de licences de la Curaçao Gaming Authority. Follow the Money a ensuite analysé les documents avec des partenaires médiatiques dans plusieurs pays européens.
Les bénéficiaires effectifs identifiés
Les documents divulgués comprennent notamment des demandes de licences, des déclarations fiscales, des passeports, des données financières et des évaluations de l’autorité de régulation. Follow the Money a analysé les structures des entreprises et vérifié manuellement les données.
Les journalistes ont ainsi pu relier 897 enregistrements de bénéficiaires effectifs à 767 personnes. Certaines d’entre elles détenaient plusieurs sociétés. Les propriétaires viennent de différents pays, notamment d’Ukraine, du Royaume-Uni et de Chypre. Des Néerlandais figurent également dans les données. L’analyse a identifié 13 propriétaires néerlandais.
Un exemple frappant est celui du Néerlandais Nick van Gorsel. Selon les documents divulgués, il est l’un des propriétaires de Prolific Trade NV, une société écran basée à Curaçao derrière la plateforme de jeux d’argent Blaze.com. Dans une déclaration datant de 2024, Van Gorsel affirmait disposer d’environ 800 millions d’euros d’actifs.
Les failles du processus d’octroi des licences
L’enquête soulève également des questions sur la manière dont la Curaçao Gaming Authority évaluait les demandes de licences. Follow the Money a examiné des dizaines de dossiers dans lesquels les régulateurs avaient eux-mêmes identifié des problèmes concernant les structures de propriété ou des informations manquantes.
Certaines licences ont pourtant été accordées alors que des questions importantes restaient sans réponse. Dans certains dossiers, l’origine du patrimoine d’un propriétaire n’était par exemple pas claire. Cela complique les contrôles destinés à lutter contre le blanchiment d’argent.
Les documents contiennent également des indications selon lesquelles certaines sociétés de jeux d’argent étaient actives dans des pays où elles ne disposaient pas des autorisations nécessaires. Des régulateurs étrangers avaient déjà placé plusieurs sociétés sur des listes noires ou leur avaient infligé des amendes.
De grandes sociétés de jeux d’argent également dans le viseur
Selon l’enquête, les problèmes ne se limitaient pas aux petits opérateurs. De grands noms comme 1xBet et la plateforme de jeux d’argent en cryptomonnaies Stake ont également obtenu une licence alors que des questions subsistaient sur leurs structures de propriété.
Chez Stake, Mladen Vuckovic était officiellement enregistré comme propriétaire de la société de Curaçao Medium Rare NV. Selon les documents divulgués, l’autorité de régulation s’interrogeait toutefois sur le fait qu’il soit réellement l’unique propriétaire.
Des doutes existaient également concernant la structure de propriété de 1xBet. La Curaçao Gaming Authority avait demandé des informations supplémentaires sur d’éventuels liens commerciaux entre le propriétaire enregistré et des personnes publiquement associées à la création de la société de jeux d’argent. La licence a pourtant été accordée en 2024 sans que toutes les questions aient été résolues.
La nouvelle législation ne résout pas entièrement les problèmes
Curaçao a réformé sa législation sur les jeux d’argent en 2024, après près de trois décennies durant lesquelles le secteur était largement contrôlé par l’intermédiaire de licences principales privées. Depuis cette réforme, les sociétés de jeux d’argent sont directement soumises au contrôle des autorités publiques.
Selon Follow the Money, les réformes n’ont toutefois pas entièrement résolu les problèmes de transparence et de contrôle. Des sites de jeux d’argent de Curaçao figurent toujours sur des listes noires étrangères et font l’objet d’amendes pour avoir proposé des jeux d’argent dans des pays où ils n’étaient pas autorisés à le faire. Dans le même temps, les propriétaires peuvent encore se dissimuler derrière des sociétés écrans, selon l’enquête.
Le régulateur invoque une période de transition
La Curaçao Gaming Authority n’a pas nié auprès de Follow the Money que certaines licences avaient été accordées alors que des questions subsistaient concernant les propriétaires ou les structures des entreprises. L’autorité affirme que le secteur se trouve dans une période de transition.
Selon le régulateur, les entreprises ont bénéficié d’un délai pour se conformer progressivement aux nouvelles exigences légales. L’autorité affirme ne pas vouloir refuser automatiquement des licences ou mettre fin à des activités existantes dès lors que des questions ou des incertitudes subsistent.
Des experts consultés par Follow the Money mettent toutefois cette approche en question. Selon eux, le régulateur doit précisément contrôler de manière approfondie, dans le secteur des jeux d’argent, qui exerce le contrôle effectif d’une entreprise et quelle est l’origine de ses capitaux. (zvm)
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