Principaux renseignements

• Le Parquet européen (EPPO) a démantelé un réseau international de fraudeurs à la TVA qui aurait escroqué l’UE de 60 millions d’euros.
• Les autorités ont saisi des biens de luxe et gelé des comptes bancaires, notamment en Belgique.

Une vaste opération menée par le Parquet européen (EPPO) a permis de mettre au jour un stratagème sophistiqué de fraude à la TVA opérant en Belgique, en France et en Allemagne.

Cette initiative, baptisée « Money Cat », a conduit à l’arrestation de deux personnes et à la réalisation de 20 perquisitions distinctes. Les autorités estiment que l’organisation criminelle aurait pu échapper au paiement de pas moins de 60 millions d’euros d’impôts.

Biens saisis 

L’enquête se concentre actuellement sur neuf personnes soupçonnées d’appartenir à un réseau criminel organisé. Lors de perquisitions menées en Belgique et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne), les autorités ont saisi des biens de luxe – notamment des véhicules haut de gamme, des sacs de créateurs et des montres de luxe – ainsi que d’importantes sommes d’argent liquide.

La valeur de ces biens confisqués est estimée à environ 300 000 euros, tandis que plusieurs comptes bancaires restent gelés dans l’attente d’une analyse plus approfondie.

Affaire de fraude

Un suspect principal basé en Allemagne aurait orchestré la fraude par l’intermédiaire de diverses entités commerciales situées en Belgique et en France. Le groupe est soupçonné d’avoir généré des factures frauduleuses pour un montant total de plus de 11 millions d’euros.

Afin de brouiller les pistes, le réseau a acheminé ces fonds via des systèmes bancaires internationaux, convertissant les bénéfices en espèces pour les redistribuer. Les enquêteurs ont découvert que des fonds avaient été transférés vers des comptes en Turquie et en Chine.

Effort coordonné des forces de l’ordre

L’opération a mobilisé un large éventail d’autorités belges, notamment la police fédérale, une brigade spécialisée dans la cybercriminalité, des agents de la lutte contre la corruption et des unités cynophiles, tous travaillant sous la direction d’un juge d’instruction.

Si le Parquet européen estime le préjudice financier total à plus de 60 millions d’euros, le chiffre exact est encore en cours de vérification. En tant qu’organe de poursuite indépendant de l’UE, le Parquet européen (EPPO) est chargé de poursuivre les auteurs d’infractions portant atteinte à la stabilité financière de l’Union européenne.

(at)

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