Principaux renseignements
- Telegram a fermé deux grands marchés noirs : Xinbi Guarantee et Huione Guarantee.
- Ces plateformes ont généré plus de 35 milliards de dollars de revenus illégaux depuis 2021.
- Cette fermeture prive les fraudeurs de ressources cruciales telles que les données volées et les services de blanchiment d’argent.
Telegram s’attaque aux marchés noirs
La plateforme de messagerie Telegram a supprimé cette semaine deux grandes places de marché illégales de son réseau. Xinbi Guarantee et Huione Guarantee échangeaient des données volées et des cryptomonnaies, générant plus de 35 milliards de dollars d’argent criminel depuis 2021.
Selon Elliptic, une entreprise d’analyse blockchain, ces plateformes chinoises surpassaient même le tristement célèbre Silk Road, un marché de drogues illégales démantelé par le FBI en 2013. Huione Guarantee a confirmé mardi sa fermeture définitive après l’intervention de Telegram.
Un coup dur pour les cybercriminels
Cette fermeture est un revers majeur pour les fraudeurs en ligne, qui n’ont désormais plus accès aux données volées, aux services de blanchiment ou à l’infrastructure télécom. Cette action fait suite à la décision du ministère américain des Finances d’exclure Huione Group, la société mère de Huione Guarantee, du système financier américain pour blanchiment d’argent.
Le ministre Scott Bessent a accusé le groupe de soutenir des réseaux criminels ayant volé des milliards de dollars aux Américains. Par exemple, Huione aurait blanchi 37 millions de dollars en crypto pour des hackers nord-coréens et 36 millions de dollars provenant d’arnaques de type « pig butchering ».
Une répression accrue contre la fraude crypto
Bien que la décision de Telegram ne soit pas nécessairement liée aux mesures américaines, elle s’inscrit dans une lutte plus large contre la criminalité crypto. Auparavant, la plateforme avait déjà bloqué des milliers de comptes impliqués dans le blanchiment, soulevant des questions sur son rôle de refuge pour le commerce illégal.
Elliptic a souligné l’énorme portée de Telegram, qui relie les marchés criminels à des milliards d’utilisateurs. Les tentatives précédentes pour supprimer Huione Guarantee avaient échoué en raison de systèmes de sauvegarde, mais cette fois, le marché semble définitivement hors ligne. Telegram affirme avoir supprimé ces plateformes pour violation de ses conditions, qui interdisent les activités criminelles.
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