Principaux renseignements
- Les sanctions américaines ciblent les trusts liés à la Russie au Liechtenstein, gelant des comptes.
- Des centaines de trusts se retrouvent sans gestion après des démissions massives d’administrateurs.
- Le Liechtenstein cherche des solutions pour limiter les dommages à son secteur financier.
La principauté du Liechtenstein fait face à une crise dans son secteur financier. Elle est déclenchée par les sanctions américaines visant des personnes et entreprises russes. Des centaines de trusts, abritant notamment des liquidités, des biens immobiliers et des articles de luxe, sont paralysés juridiquement. C’est ce que rapporte The Financial Times.
Les problèmes ont éclaté après la démission simultanée de dizaines de trustees. Ces derniers étaient responsables de la gestion des fonds. Leurs démissions ont été motivées par le durcissement des règles américaines : les institutions travaillant avec des Russes non directement sanctionnés risquent aussi des mesures punitives.
Le Liechtenstein, connu pour son climat fiscal avantageux, a soutenu les sanctions européennes contre la Russie en 2022. En 2024, le département américain du Trésor a renforcé sa politique de sanctions. Les prestataires liechtensteinois ont été ciblés pour leur rôle dans la gestion des structures de fortune russes.
Démissions en masse des trustees
L’Autorité des marchés financiers (FMA) du Liechtenstein a appliqué une politique stricte envers les clients sanctionnés ou à risque. Les trustees ont été vivement incités à rompre les liens avec leurs clients russes. Objectif : éviter les risques juridiques et de réputation. Résultat : une vague de démissions parmi les fiduciaires, laissant des centaines de trusts sans représentation légale. Certains de ces trusts appartiennent à des citoyens russes non sanctionnés résidant en Europe ou au Moyen-Orient.
Mais les trusts ayant un lien minime ou indirect avec la Russie sont aussi touchés. La FMA interprète largement les règles de conformité américaines. Les autorités reconnaissent la gravité de la situation. Un groupe de travail a été créé pour étudier comment dénouer ces trusts. Parmi les mesures envisagées : la nomination d’administrateurs temporaires ou de nouveaux gestionnaires.
Risque pour la réputation de la place financière
Le département américain du Trésor confirme collaborer avec le Liechtenstein pour lutter contre le blanchiment et le contournement des sanctions. Le montant exact des fonds gelés reste flou. Les estimations varient de quelques millions à plusieurs milliards de dollars.
Le gouvernement liechtensteinois met en garde contre les conséquences. Si la crise persiste, la confiance dans le pays en tant que hub financier pourrait être ébranlée.