Principaux renseignements
- Une unité spécialisée a été créée en Corée du Sud pour lutter contre les escroqueries aux crypto-monnaies.
- La Joint Investigation Unit (JIU) s’attaquera aux pratiques déloyales telles que le délit d’initié et la manipulation des prix sur le marché des crypto-monnaies.
- Depuis sa création, le JIU a obtenu des résultats significatifs, avec l’inculpation de 74 personnes et l’arrestation de 25 autres pour leur implication présumée dans des délits liés aux crypto-monnaies.
Le ministère public sud-coréen a officiellement mis en place une unité dédiée à la lutte contre les escroqueries et les fraudes liées aux crypto-monnaies. Formée à l’origine en 2023 en tant que groupe de travail temporaire pour faire face à une augmentation des cas de fraude en crypto-monnaie très médiatisés, cette nouvelle entité appelée Joint Investigation Unit (JIU) for Virtual Asset Crimes s’est vu accorder un statut permanent en raison du volume écrasant d’affaires. Cette décision reflète l’adoption croissante des crypto-monnaies et des crimes qui y sont associés en Corée du Sud.
Composition de JIU
Composé de procureurs et de 11 membres du personnel des organismes de réglementation financière tels que la Commission des services financiers et le Service de surveillance financière, le CCI opère sous l’égide du bureau des procureurs du district sud de Séoul. L’unité compte 34 employés à temps plein, dont beaucoup ont une grande expérience des enquêtes sur les fraudes liées aux cryptomonnaies. Son objectif principal est de lutter contre les pratiques déloyales telles que les délits d’initiés et la manipulation des cours sur le marché des crypto-monnaies.
Succès de JIU
Depuis sa création, le JIU a obtenu des résultats significatifs, mettant en accusation 74 personnes et en arrêtant 25 autres pour leur implication présumée dans des crimes liés aux crypto-monnaies. L’unité a attiré l’attention des médias en raison de son enquête sur Queenbee, une pièce de monnaie présumée frauduleuse, qui a finalement conduit à l’inculpation d’un chaman de premier plan, Jeon Seong-bae (également connu sous le nom de Geon Jin).
Leadership
Le procureur en chef Park Geon-wook dirigera le CCI, soutenu par deux procureurs en chef adjoints. Le bureau des procureurs du district sud souligne que le CCI vise à développer un système de réponse robuste pour lutter contre les schémas de fraude en crypto-monnaie de plus en plus sophistiqués et mondialisés.
Si vous souhaitez accéder à tous les articles, abonnez-vous ici!