Principaux renseignements

• L’Insolvency Service a lancé une enquête après avoir reçu des plaintes internationales concernant BTCMining Limited, une société de crypto-monnaies britannique.
• La société a été fermée par la Haute Cour de Manchester parce qu’elle n’a pas fourni les rendements promis et qu’elle a entravé les retraits d’actifs.
• Une perte collective de plus de 15 000 livres sterling (17 600 euros) a été signalée pour six victimes, et les pertes financières potentielles pourraient être plus élevées.

Une société de crypto-monnaie enregistrée au Royaume-Uni a été fermée à la suite d’une vague de plaintes internationales. L’Insolvency Service a lancé une enquête après avoir reçu des rapports de personnes de pays tels que l’Estonie, la Mauritanie, l’Iran, la Nouvelle-Zélande, la Pologne et la Roumanie. Selon ces personnes, BTCMining Limited, qui prétendait offrir des services de minage de cryptoactifs, n’a pas fourni les rendements promis et a entravé les retraits d’actifs.

Une enquête plus approfondie a révélé que BTCMining Limited n’avait pas d’adresse enregistrée vérifiable au Royaume-Uni. Les tentatives de contact avec la société par le biais des adresses électroniques et des numéros de téléphone fournis se sont révélées infructueuses, les sites web associés étant soit inactifs, soit dépourvus d’informations de contact mises à jour.

Incohérences dans BTCMining

La Haute Cour de Manchester a ordonné la liquidation de BTCMining Limited le 29 avril 2025. L’enquêteur en chef de l’Insolvency Service, David Usher, a souligné l’importance de son intervention, déclarant qu’elle protégeait les individus, tant au niveau national qu’international, contre les pratiques frauduleuses. Il a souligné que la portée mondiale de l’entreprise était un facteur clé qui avait motivé leur action rapide.

L’enquête a également mis au jour des incohérences concernant l’unique directeur de BTCMining Limited, Stibich Martins Yhaicha Luzia, un jeune homme de 25 ans dont on pense qu’il est d’origine allemande. Bien qu’il soit enregistré en tant que directeur unique de la société depuis janvier 2024, Luzia est resté non coopératif et injoignable tout au long de la procédure d’enquête. Le paiement de l’enregistrement de la société a été effectué à partir d’un compte bancaire chinois. L’adresse de contact indiquée par la Companies House appartenait à des résidents peu méfiants qui n’avaient aucune connaissance de BTCMining Limited ou de ses activités.

Pertes financières

L’analyse des six plaintes déposées auprès d’Action Fraud a révélé une perte collective de plus de 15 000 livres sterling (environ 17 600 euros) parmi les victimes. Toutefois, les enquêteurs estiment que l’impact financier réel pourrait être considérablement plus élevé. Notamment, BTCMining Limited semble avoir opéré de manière indépendante, sans aucun lien perceptible avec d’autres sociétés partageant des noms ou des modèles d’entreprise similaires.

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