Principaux renseignements

• Les réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise ont blanchi environ un cinquième de tous les fonds illicites en cryptomonnaies en 2025.
• Ces réseaux opèrent principalement via des canaux Telegram, facilitant non seulement le blanchiment d’argent, mais aussi d’autres activités criminelles telles que la traite d’êtres humains.
• La liquidité, la facilité d’utilisation et l’anonymat relatif des cryptomonnaies les rendent attrayantes pour les criminels qui cherchent à transférer des fonds en toute discrétion.

Selon un rapport de la société d’analyse de données blockchain Chainalysis, les réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise (CMLN) ont joué un rôle important dans l’écosystème illicite des cryptomonnaies en 2025. Ces réseaux ont blanchi environ 16,1 milliards de dollars (13,6 milliards d’euros), soit environ un cinquième du total des activités illicites liées aux cryptomonnaies, évaluées à plus de 82 milliards de dollars (69,4 milliards d’euros).

Plateformes pour les transactions illicites

Les CMLN opèrent principalement via les chaînes Telegram et les groupes de discussion, utilisant ces plateformes comme centres de marketing ou services d’entiercement informels. Ils font la promotion de leurs services de blanchiment d’argent auprès de clients potentiels, affichant souvent des images d’argent liquide et des témoignages pour démontrer leur liquidité et leur fiabilité. Bien que les plateformes elles-mêmes ne contrôlent pas directement les transactions, elles servent d’intermédiaires essentiels pour organiser des transactions illicites.

Au-delà du blanchiment d’argent, ces canaux basés sur Telegram facilitent d’autres activités criminelles telles que la traite des êtres humains et la vente d’antennes Starlink utilisées dans les centres d’escroquerie d’Asie du Sud-Est. Selon Andrew Fierman, responsable du renseignement en matière de sécurité nationale chez Chainalysis, la clientèle va des syndicats du crime organisé aux acteurs étatiques sanctionnés, ce qui souligne la diversité des entités qui utilisent ces services.

L’attrait des cryptomonnaies pour les criminels

L’attrait des cryptomonnaies pour les criminels réside dans leur liquidité, leur facilité d’utilisation et leur anonymat relatif, ce qui les rend idéales pour transférer des fonds en toute discrétion. Les stablecoins comme l’USDT et l’USDC sont particulièrement attractifs en raison de leur valeur stable, qui minimise les coûts de transaction liés à la volatilité.

De nombreux groupes criminels organisés impliqués dans le blanchiment d’argent basé sur les cryptomonnaies utilisent également des entreprises d’apparence légitime, comme les casinos, pour brouiller davantage l’origine des fonds illicites. Les casinos sont une méthode traditionnelle de blanchiment des produits du crime, souvent par le biais de déclarations de revenus gonflées. L’Asie du Sud-Est est devenue une plaque tournante pour les casinos agréés et non agréés, dont certains ont des liens avec le crime organisé, selon un rapport de 2024 de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime.

L’Asie du Sud-Est : un paradis pour les activités criminelles

Bien que l’étude de Chainalysis se soit concentrée sur les réseaux mandarins, les transactions proviennent de divers endroits, notamment du Cambodge et du Myanmar. Ces pays sont devenus des paradis pour les syndicats du crime organisé qui exploitent des centres d’escroquerie sophistiqués.

Les lois strictes de la Chine en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et l’interdiction du commerce des cryptomonnaies depuis 2021 ont poussé les groupes criminels chinois à se délocaliser vers des pays d’Asie du Sud-Est où le cadre juridique est plus faible et où les fonctionnaires sont potentiellement corrompus. Malgré les efforts des autorités pour lutter contre ces syndicats du crime transnationaux, l’application de la loi reste difficile en raison de la sophistication de leurs opérations et de la complexité de l’application transfrontalière de la loi.

Adaptabilité et évolution

Le volume quotidien estimé des opérations de blanchiment par les CMLN en 2025 était de 44 millions de dollars (37,3 millions d’euros). Fierman suggère que malgré les efforts continus pour lutter contre les activités illicites liées aux cryptomonnaies, ces réseaux sont susceptibles de s’adapter et d’évoluer, trouvant de nouvelles voies pour opérer.

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