Principaux renseignements
- Le gouvernement américain a saisi pour 61 millions de dollars (52,8 millions d’euros) de cryptomonnaies qui seraient liées à la contrebande de pétrole iranien.
- Des entreprises chinoises auraient blanchi plus de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) via Binance afin de financer le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI).
Le gouvernement américain prend des mesures pour saisir environ 61 millions de dollars (52,8 millions d’euros) en cryptomonnaies qui seraient liées au commerce illégal de pétrole iranien.
James Barnacle, du FBI, et Sean Buckley, procureur adjoint, ont déclaré que la saisie de ces avoirs empêchait le gouvernement iranien de financer le terrorisme et des opérations militaires agressives contre les États-Unis et leurs partenaires internationaux.
Entreprises chinoises
Les documents judiciaires identifient deux entreprises chinoises, Hexa Whale et Blessed Trust, comme des acteurs clés d’un réseau de blanchiment d’argent. Alors que Blessed Trust se présentait comme un dépositaire d’actifs virtuels et qu’Hexa Whale se disait courtier en matières premières, les procureurs affirment qu’elles travaillaient en réalité de concert pour convertir de la monnaie fiduciaire en cryptomonnaie.
Ces sociétés auraient utilisé des comptes sur la plateforme d’échange Binance pour acheminer les bénéfices pétroliers vers l’État iranien et ses entités affiliées, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique, que les États-Unis reconnaissent comme un groupe terroriste.
Réseau de blanchiment
Au-delà de ces deux sociétés, les enquêteurs ont mis au jour un réseau complexe d’adresses cryptographiques privées, désigné sous le nom d’« Entité A », qui a facilité le transfert de plus de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) de recettes pétrolières illégales.
Ces fonds ont transité par divers portefeuilles et prestataires de services monétaires liés au CGRI ainsi qu’à une plateforme d’échange de cryptomonnaies iranienne. Afin de dissimuler l’origine de ces fonds, les sociétés chinoises ont mis en place des structures de transaction sophistiquées et ont utilisé le système financier américain pour transférer des dizaines de millions de dollars.
Procédure de saisie
Pour finaliser la saisie, Tether supprimera les tokens actuellement détenus dans les adresses compromises et émettra de nouveaux tokens de même valeur directement au profit du gouvernement américain.
Politique stricte de Binance
En réponse à ces allégations, Binance a déclaré appliquer une politique stricte contre les activités illégales et le contournement des sanctions, affirmant ne pas autoriser les entités sanctionnées à utiliser sa plateforme. La plateforme s’est engagée à coopérer en permanence avec les autorités pour geler les comptes à haut risque.
(at)
Suivez également Business AM sur Google Actualités
Si vous souhaitez accéder à tous les articles, abonnez-vous ici !
