Principaux renseignements
- Les escroqueries liées à l’investissement dans les cryptomonnaies constituent désormais la principale cause de pertes financières pour les Américains, avec des milliards de dollars de fonds détournés.
- L’opération « Level Up » du FBI identifie et alerte de manière proactive les victimes potentielles, leur permettant ainsi d’économiser des centaines de millions de dollars.
- Les forces de l’ordre démantèlent activement les opérations frauduleuses à l’étranger et perturbent les infrastructures basées aux États-Unis utilisées par les criminels.
Le rapport annuel du FBI sur la cybercriminalité a révélé une tendance inquiétante : les escroqueries liées aux cryptomonnaies sont devenues la forme de fraude la plus lucrative pour les criminels ciblant les Américains. En 2025, l’Internet Crime Complaint Center (IC3) a reçu plus d’un million de plaintes, avec des pertes déclarées avoisinant les 21 milliards de dollars (18 milliards d’euros). Les escroqueries liées aux cryptomonnaies représentaient plus de la moitié de ces pertes, dépassant les 11 milliards de dollars.
Fraude à l’investissement dans les cryptomonnaies
La fraude à l’investissement dans les cryptomonnaies est apparue comme la principale cause de pertes financières pour les Américains, totalisant la somme astronomique de 7,2 milliards de dollars (6,1 milliards d’euros). Ces escroqueries trouvent souvent leur origine sur les réseaux sociaux, par SMS, via des publicités en ligne ou sur des applications de rencontre.
Les escrocs se font passer pour des initiés bien informés du secteur et attirent leurs victimes dans de faux groupes d’investissement. Ils convainquent ensuite les victimes d’envoyer des cryptomonnaies vers des plateformes ou des applications frauduleuses, en leur présentant des profits fictifs ou en leur proposant des prêts pour les inciter à investir davantage. Lorsque les victimes tentent de retirer leurs fonds, elles se heurtent à des taxes et des frais fictifs.
Opération Level Up
Conscient de l’impact dévastateur de ces escroqueries, le FBI a lancé l’opération Level Up début 2024. Cette initiative proactive vise à identifier et à informer les victimes potentielles de fraudes liées aux investissements en cryptomonnaies.
Depuis son lancement, l’opération Level Up a averti plus de 8 000 victimes, leur évitant ainsi des pertes dépassant les 500 millions de dollars (425 millions d’euros). Rien qu’en 2025, l’opération a alerté 3 780 personnes sur des escroqueries en cours, dont 78 pour cent ignoraient qu’elles étaient ciblées. Les économies estimées pour ces victimes s’élevaient à plus de 225 millions de dollars (190 millions d’euros).
Lutter à la source
Le FBI intervient également par le biais de son programme « Financial Fraud Kill Chain » (FFKC), en annulant les virements bancaires et en restituant les fonds aux victimes dans la mesure du possible. L’agence a même orienté des personnes en proie à une grave détresse émotionnelle due à des escroqueries vers des spécialistes de l’aide aux victimes afin de prévenir tout risque de suicide.
Pour lutter contre cette menace croissante, le bureau du procureur fédéral du district de Columbia a mis en place une « Scam Center Strike Force », regroupant les ressources de divers organismes chargés de l’application de la loi, notamment le FBI et les services secrets. Ce groupe de travail se concentre sur le démantèlement des opérations d’escroquerie basées en Asie du Sud-Est et sur la poursuite d’individus clés, y compris ceux affiliés au crime organisé chinois opérant au Cambodge, au Laos et en Birmanie.
En outre, la force d’intervention s’efforce de saisir et de désactiver les infrastructures basées aux États-Unis utilisées par les escrocs, telles que les fournisseurs d’accès à Internet et les comptes de réseaux sociaux, neutralisant ainsi efficacement leur capacité à cibler les Américains. (fc)
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